Las indagaciones se iniciaron al tener conocimiento a través de los empleados de una entidad bancaria del pintoresco municipio de Sahagún, que una persona de avanzada edad había realizado extracciones muy elevadas de dinero en un corto período de tiempo. Los investigadores han podido determinar que los estafadores realizaron numerosas retiradas de dinero en efectivo, transferencias a terceras personas, liquidación de deudas, así como también la entrega de dos vehículos nuevos.