La mayoria son una serie de holdings opacos en paraisos fiscales o que utilizan algun fondo para ocultar los verdaderos dueños.
Con la existencia del sistema de testaferros y los paraísos fiscales, detras de algunos de esos fondos que son propietarios de las sociedades podrian estar muy pocas personas, o detras de la mayoria del dinero (el resto de "inversores" de los fondos serian como los mariachis en las sicav www.meneame.net/story/quiero-ser-mariachi-amancio-ortega-1) #1#2#3#4
Digamos que eres un megamillonario, o un cartel o familia de megamillonarios y que quieres ocultar muchos de tus movimientos e incluso manipular el mercado. (detras tambien podrian estar los intereses nacionales opacos de algun pais y sus servicios secretos en contra de otros paises o grupos de paises)
Creas un monton de sociedades a nombre de testaferros en paraísos fiscales, haces que estas sociedades inviertan en fondos de inversión, o hedge funds, (el 99% del dinero de estos fondos pertenece a las sociedades opacas detras de las cuales está la misma persona, el otro 1% pertenece a los mariachis que si quieres podrian ser un monton para levantar menos sospechas) y estos fondos crean otras sociedades que realizan distintas tareas.
Puedes ofuscar la trama todo lo que quieras poniendo todas las sociedades pantalla que quieras (aplicando recursividad, una sociedad instrumental opaca es dueña de otra sociedad instrumental opaca) o incluso vendiendo parte de las acciones de algunas sociedades en bolsa (a traves de la bolsa la empresa será propiedad del mismo cartel, aunque parezcan varios inversores diferentes desde varios brokers diferentes)
Seria muy dificil enterarse que detras de un monton de empresas está la misma persona o grupo.
Incluso se podria utilizar para manipular el mercado en una dirección.
Se realizan un monton de operaciónes de los mercados (acciones, bonos, futuros, derivados, ...) en un sentido o con un proposito, detras de las cuales está la misma… » ver todo el comentario
#4 Bat00Io 
