Entre los detenidos destacan los líderes del Bear Stearns, Ralph Ciotti y Matthew Tannin. Las investigaciones las llevan a cabo el departamento de justicia y el FBI, acusan a los detenidos de saber que los fondos que se sostenían en hipotecas estaban al borde del colapso y en cambio decían lo contrario a los inversores y a la prensa.