Al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales. Los registros de estas sociedades opacas, proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras (Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust) que operan en las Islas Vírgenes Británicas.