No entiendo como esta noticia, de una manera más precisa, no ha llegado a portada de Meneame. Me refiero a imprecisión porque los medios no parece estar informando de la cantidad de cuentas de personas no chinas que también han sido bloqueadas en esta oleada sin control. Gente que para nada ha operado con China y que también ha sufrido las consecuencias de esta mal coordinada campaña.
Adicionalmente, esto muestra que ciertos bancos no están siguiendo las leyes contra el blanqueo de capitales que les obligan a hacer una revisión periódica de los datos de todos sus clientes existentes (lo que en la jerga se llama Ongoing Due Dilligence) de forma proactiva y en función de su nivel riesgo como clientes. En el caso del BBVA, muy mal en cuanto a la digitalización de los procedicimientos de cumplimiento normativo. Demasiado foco en las apps y la cara a la galería y poco en el backoffice.
Si alguien encuentra una noticia más completa que por favor la comparta.
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Espero que el CRS (Common Reporting Standard) sirva para el cometido de sustituir al 720, que solo sirve para sobrecargar administrativamente al españolito de a pie.