La magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Raquel Robles, ha reclamado a la Fundación Caja Madrid y a Bankia que aporten el acta del Comité. El juzgado investiga la comisión de presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta en esta inversión. Bankia vendió en mayo de 2013 el City National Bank de Florida por 882 millones de dólares, unos 682 millones de euros. Caja Madrid adquirió en abril de 2008 el 83% del que fuera el sexto mayor banco privado de Florida por un importe de 927millones $