La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%, y de haber sido asesor de Bill Clinton, y consultor del Banco Mundial. El financiero está siendo investigado por estafa agravada, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, dirigidas por magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellon